Gegenwirkung der Geldwäsche
Die Geldwäsche der Akt der Umwandlung des Geldes oder anderer Geld-Kreditinstrumente, die infolge der ungesetzlichen Tätigkeit bekommen sind, ins Geld oder die Investitionen, die gesetzlich aussehen, so, dass ihre ungesetzliche Quelle nicht verfolgt sein konnte. Die innere und internationale Gesetzgebung, die zu den Gesellschaften verwendet wird, die Kunden deren das Geld einzahlen und abheben von ihren Konten können, erklärt für ungesetzlich für die Gesellschaft LiteForex, ihre Angestellten oder die Agenten die bewusste Durchführung oder die Unternehmung der Finanztransaktion mit dem kriminellerweise erworbenen Eigentum.
Die Gesellschaft LiteForex prüft sorgfältig die verdächtigen und wesentlichen Handlungen und die Transaktionen , und rechtzeitig benachrichtigt den entsprechenden Organen über solche Handlungen . Um die Ganzheit der Systeme des Monitorings und der Sicherung der Unternehmen aufrechtzuerhalten, gewährleistet das internationale Gesetzgebungssystem den Rechtsschutz der Lieferanten solcher Informationen.
Um die Gefahr der Geldwäsche und Finanzierung der Terroristentätigkeit zu minimieren, akzeptiert LiteForex weder Bareinlagen noch zahlt Bargeld unter irgendwelchen Verhältnissen aus. LiteForex ist berechtigt die Transaktion auf ihrem beliebigen Stadium bearbeiten zu weigern, beim Vermuten , dass die Transaktion auf irgendwelche Weise mit der Geldwäsche oder kriminellen Tätigkeit verbunden ist. LiteForex ist berechtigt die Bearbeitung der Transaktion auf ihrem beliebigen Stadium zu weigern, beim Entstehen der Vermutung , dass die Transaktion auf irgendwelche Weise mit der Geldwäsche oder kriminellen Tätigkeit verbunden ist. Es wird für LiteForex verboten, die Kunden zu informieren, dass die entsprechenden Organe über seine verdächtige Tätigkeit benachrichtiegt worden sind.
Die vorhandenen Prozeduren
Die Identifizierung
Zwecks der Erfüllung der Gesetze nach der Gegenwirkung des Abwaschens der Geldmittel,die Gesellschaft LiteForex fordert, dass der Kunde zwei Dokumente,die seine Persönlichkeit beglauben, vorgelegt hat.
Das erste geforderte Dokument, - das von der Regierung des Aufenthaltslandes des Kunden ausgegebene identifizierende Dokument mit dem Foto des Kunden darauf. Das kann der Pass, der Führerschein (für die Länder, wo der Führerschein der Erstbeleg der Identifizierung ist), oder den Gebietspersonalausweis (außer den korporativen Karten des Zugriffes) sein.
Das zweite geforderte Dokument - die Rechnung mit dem vollen Namen des Kunden und mit der Adresse der Registrierung, nicht später, als 3 Monate. Es kann die Rechnung für die Dienstleistungen, der Auszug aus der Bank, die notarielle Beglaubigung, oder jede andere Rechnung mit dem Namen und der Adresse Kunden von der leicht testbaren und bekannten Organisation sein.
Für die Erfüllung der Gesetze über die Gegenwirkung dem Abwaschen der Geldmittel, fordert die Gesellschaft LiteForex, dass der Kunde zwei die Identität bestätigende Dokumente vorgelegt hat.
Der Kunde soll die Gesellschaft über die Veränderungen der Kontaktinformation oder der Personalangaben rechtzeitig informieren.
Die Dokumente, die nicht auf den allgemeinverbreiteten Sprachen gefüllt sind, sollen ins Englisch vom offiziellen Übersetzer übersetzt sein; die Übersetzung soll gedruckt sein und vom Übersetzer unterschrieben sein, und zusammen mit der Kopie des originellen Dokumentes mit der deutlichen Fotografie des Kunden auf ihr gesandt sein.
Die Einzahlung und die Abhebung
Die Gesellschaft LiteForex fordert, damit bei der Verwirklichung der Operation der Ergänzung der Rechnung, der Name des Absenders der Mittel entsprach dem Namen angegeben bei der Registrierung der Rechnung (im Falle der Überlassung des Namens der Absender der Mittel,von dem Zahlungssystem) vollständig. Die Zahlungen von den dritten Personen werden nicht übernommen.
Bezüglich der Abhebung der Geldmittel, - die Geldmittel können von demselben Konto und der selben Weise abheben sein, von dem die Einzahlung durchgeführt war.Bei der Abhebung der Geldmittel, die Personaldaten des Empfängers sollen den Daten des Kunden, die bei der Registrierung des Kontos in der Gesellschaft angegeben wurden, genau entsprechen.Wenn die Einzahlung durch die Banküberweisung durchgeführt wurde, können die Geldmittel nur durch die Banküberweisung auf dasselbe Konto in dieselbe Bank abgehoben werden, wo sie eingezahlt wurde.Wenn die Einzahlung durch das elektronische Zahlungssystem durchgeführt wurde, können die Mittel nur durch die elektronische Zahlung in dasselbe System und auf dasselbe Konto abgehoben sein, von dem die Einzahlung durchgeführt war.
Wenn Sie irgendwelche zusätzlichen Fragen haben, bitte verbinden Sie sich mit uns per E-Mail: amlpolicy@liteforex.com
